Persönlichkeiten: Umstritten, mächtig oder berühmt
Al Capone
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Scarface and the Untouchable: Al Capone, Eliot Ness, and the Battle for ChicagoAutoren: Max Allan Collins, A. Brad Schwartz
Audible Hörbuch
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Al Capone: und die ProhibitionAutor: Michael Franzen
Taschenbuch
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Al Capone (Biblioteca de la memoria, Band 37)Autor: Deirdre Bair
Taschenbuch
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Werner Gladow: Al Capone in BerlinAutor: Walter Brendel
Gebundene Ausgabe
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Mr. Capone: The Real—and Complete—Story of Al Capone (English Edition)Autor: Robert J. Schoenberg
Kindle eBook und andere Ausgaben
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Al Capone: A Life From Beginning to End (Biographies of Criminals) (English Edition)Autor: Hourly History
Kindle eBook und andere Ausgaben
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World's Most Notorious Gangsters and Drug Lords: Biographies of Al Capone, El Chapo, Jesse James, Whitey Bulger, John Gotti, and Pablo EscobarAutor: Walter Barnes
Taschenbuch
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Al Capone Was a Golfer: Hundred of Fascinating Facts from the World of Golf (Totally Riveting Utterly Entertaining Trivia)Autoren: Erin Barrett, Jack Mingo
Taschenbuch
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Al Capone and the 1933 World's Fair: The End of the Gangster Era in ChicagoAutor: William Elliott Hazelgrove
Taschenbuch
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AL CAPONEAutoren: SWANN MERALLI, PF RADICE
Gebundene Ausgabe
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Al Capone im deutschen Wald (Book on Demand)Michail KrausnickTaschenbuch. |
Know Your Customer bei der Geldwäsche-Bekämpfung in KreditinstitutenSven FusTaschenbuchErklärtes Ziel des Autors ist es, die regulatorischen Rahmenbedingungen für deutsche Kreditinstitute im Rahmen der Geldwäsche-Bekämpfung zu erarbeiten und aufzuzeigen, wie das "Know Your Customer"-Prinzip in Banken prozessual und gesetzeskonform umgesetzt wird. Dazu nutzt er die deduktive Methode. Zusätzlich zeigt er anhand von Modellen die Durchführung von Geldwäsche auf. Im empirischen Teil greift er schließlich Teile der aktuellen BearingPoint Studie "Status quo und Entwicklung bei der Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen" auf. Dazu stellt der Autor zunächst unterschiedliche Modelle für Geldwäsche vor und kommentiert diese. Zudem beleuchtet er den Bezug zu einem großen Teil der Täterschaft, der transnationalen organisierten Kriminalität. Das Ausmaß der Geldwäsche und die volkswirtschaftlichen Auswirkungen werden ebenfalls demonstriert. Anschließend widmet sich die Arbeit dem rechtlichen Kontext der Geldwäsche, in Deutschland im Rahmen des § 261 des Strafgesetzbuchs. Darauf aufbauend wird das "Know Your Customer"-Prinzip erläutert und die Umsetzung in deutschen Banken aufgezeigt sowie die spezifischen Produkt-, Länder-, Branchen- und Kundenrisiken untersucht. Außerdem wird der Prozess bei der Aufnahme einer neuen Geschäftsbeziehung wie auch die laufende Überprüfung von bestehenden Geschäftspartnern veranschaulicht. Darüber hinaus wird ein Ausblick auf die zukünftigen regulatorischen Änderungen, wie die vierte EU-Geldwäsche-Richtlinie und der EU-Aktionsplan für ein intensiveres Vorgehen gegen Terrorismusfinanzierung in Bezug auf KYC, gegeben. Aus dem Inhalt: - Geldwäsche; - Know Your Customer; - organisierten Kriminalität; - Terrorismusfinanzierung; - money laundering |
Al Capone et la guerre des gangs à ChicagoJohn KOBLERGebundene AusgabeHistoire (1972) - John KOBLER Al Capone et la guerre des gangs à Chicago - GRAND LIVRE DU MOIS |
Mafia: Die Geschichte der organisierten KriminalitätFrank ShantyGebundene Ausgabe |
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